Giải pháp Phần mềm Phòng chống rửa tiền, PROVIEW ALM™

Giải pháp Phần mềm Phòng chống rửa tiền, PROVIEW ALM™ By PROVIEW ALM™ là Phần mềm Phòng chống rửa tiền chuyên nghiệp và tổng thể giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp có hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền, và định danh khách hàng đạt các tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật có liên quan. 5 sao trên 6097user reviews

Sản phẩm

Giải pháp Phần mềm Phòng chống rửa tiền, PROVIEW ALM™

Giải pháp Phần mềm Phòng chống rửa tiền, PROVIEW ALM™

Lợi ích Giải pháp Phần mềm PROVIEW ALM™

  • Tích hợp với hệ thống core banking: lấy thông tin khách hàng, tích hợp thông tin của khách hàng đã giao dịch trong các hệ thống khác.
  • Có thể tạo nhiều loại báo cáo theo các tiêu chí khác nhau.
  • Tích hợp với các hệ thống khác
  • Độ bao phủ sâu và rộng: là một trong số ít các giải pháp đáp ứng được từ A đến Z các tiêu chuẩn về Thông hiểu khách hàng (KYC), kiểm tra giao dịch thường xuyên, quản lý rủi ro và báo cáo các nghi ngờ theo các qui định về chống rửa tiền.
  • Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định, đáp ứng toàn diện qui định về chống rửa tiền của Việt Nam.
  • Giao diện thiết kế chuyên nghiệp, dễ sử dụng.
  • Hiệu quả cao nhờ khả năng khai thác di động, hoạt động mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị cá nhân như smartphone, máy tính bảng …

Các tính năng chính:

Khai báo thông tin khách hàng

  • Khai báo thông tin khách hàng giao dịch lần đầu.
  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng.
  • Chọn loại khách hàng cá nhân, tổ chức, trong nước, nước ngoài.

Thiết lập matrix đánh giá rủi ro khách hàng theo cấp độ rủi ro

  • Thiết lập các loại rủi ro
  • Chỉnh sửa, cập nhật loại rủi ro (Risk name)
  • Thiết lập mức độ rủi ro
  • Phân loại rủi ro theo các nghiệp vụ giao dịch.
  • Chỉnh sửa, cập nhật mức độ rủi ro (Risk level).

Thiết lập các giới hạn giao dịch

  • Thiết lập giới hạn giao dịch cho mỗi lần giao dịch.
  • Thiết lập giới hạn giao dịch trong tuần, tháng, quý, năm.
  • Cài đặt các mức cảnh báo theo mức độ rủi ro (Cao, Trung bình, Thấp)
  • Cập nhật danh sách các đối tượng thuộc diện Blacklist do các cơ quan chức năng cung cấp.
  • Chỉnh sửa, cập nhật các thông tin đã khai báo.
  • Hiển thị danh sách cho phép bạn kiểm tra khách hàng, người thụ hưởng hoặc thậm chí không phải khách hàng đối với các danh sách chung hoặc nội bộ theo sự lựa chọn của bạn.
  • Đánh giá các rủi ro rửa tiền ở cả hai cấp độ là tài khoản và khách hàng.

Thiết lập cấu hình hệ thống

  • Phân quyền user truy cập.
  • Phân quyền user cập nhật các tham số hệ thống.
  • Phân quyền user tạo báo cáo.
  • Cài đặt tần suất báo cáo.
  • Cài đặt loại báo cáo.

Tạo báo cáo

  • Báo cáo các giao dịch đáng ngờ
  • Tự động cảnh báo khách hàng khi nhập thông tin vào hệ thống
  • Báo cáo cảnh báo các giao dịch theo mức độ rủi ro
  • Báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
  • Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý
  • Các loại báo cáo khác

Một số các Module khác.

PROVIEW hiểu rằng: “Đầu tư ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp hiện tại gặp một rào cản khá lớn là vốn đầu tư ban đầu và những rủi ro về tính hiệu quả mà khoản đầu tư đó mang lại. PROVIEW thấu hiểu điều đó, chúng tôi sẵn sàng đầu tư trước, mời các khách hàng dùng thử. Ngoài ra, PROVIEW cũng sẵn sàng “may đo” sản phẩm theo nhu cầu để các khách hàng nghiệp không phải thay đổi thói quen quản lý, điều hành vốn có.”

Bạn đang quan tâm giải pháp? Bạn cần thêm thông tin? Hãy cung cấp thông tin liên hệ của bạn chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!


Công ty Cổ phần PROVIEW

PROVIEW là Công ty phần mềm sáng tạo

Liên hệ ngay